দুদকের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মামলা;এস আলমসহ ৬৭ জনের বিরুদ্ধে ১০ হাজার ৪৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগে দুদকের মামলা করেছে। রোববার (৯ নভেম্বর২০২৫) দুদকের সহকারী পরিচালক মাহমুদুল হাসান সংস্থার ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়–১–এ মামলাটি করেন। দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বিশেষ প্রতিবেদকঃ ইসলামী ব্যাংক থেকে ১০ হাজার ৪৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলমসহ ৬৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
দুদক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এটি দুদকের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অঙ্কের অর্থ আত্মসাতের মামলা।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, ইসলামী ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি, নীতিমালা ও পরিপত্র উপেক্ষা করে আসামিরা যোগসাজশ করে এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এস আলম স্টিলস লিমিটেড এবং এস আলম ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের নামে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেন। এর বিপরীতে রাখা হয় অপ্রতুল জামানত।
দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালে এস আলম গ্রুপ ইসলামী ব্যাংকটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকেই বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যাপক অনিয়ম শুরু হয়। ২০২০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ঋণসীমা ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা থেকে ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকায় উন্নীত করে। এই সীমা ব্যাংকের মূলধনের ৩৫ শতাংশের বেশি, যা ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার স্পষ্ট লঙ্ঘন।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সিআইবি প্রতিবেদনে কোম্পানির দায় অতিরিক্ত থাকা এবং আইসিআরআরএস স্কোর ৫০ শতাংশের নিচে থাকা সত্ত্বেও ঋণ বৃদ্ধি অনুমোদন দেওয়া হয়। ব্যবসায়িক আয় সন্তোষজনক না থাকা এবং জামানত মাত্র ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত সীমিত থাকা সত্ত্বেও ঋণ নবায়ন ও বৃদ্ধির অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে ব্যাংক ও আমানতকারীদের অর্থ ঝুঁকিতে পড়ে।
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম ব্যাংকের বিনিয়োগ প্রশাসন, আইটি বিভাগ ও পরিচালনা পর্ষদে আত্মীয় ও অনুগত কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়ে প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর নির্দেশে সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহের আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে আইসিটিডব্লিউ শাখার ‘টর্চ সফটওয়্যার’ কারসাজি করে ঋণসীমা বৃদ্ধি ও মেয়াদ পরিবর্তন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ৫ হাজার ৯০০ কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়।
দুদকের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ১৩৪টি ঋণের মাধ্যমে মোট ৯ হাজার ২৮৩ কোটি ৯৩ লাখ টাকা আহসান এন্টারপ্রাইজ, ইমপ্রেস করপোরেশন, অ্যাপারচার ট্রেডিং, ইউনিক ট্রেডার্সসহ নামমাত্র প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা হয়। পরে এই টাকা এস আলম গ্রুপের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান—সোনালী ট্রেডার্স, গ্লোবাল ট্রেডিং করপোরেশন, এস এস পাওয়ার, এস আলম স্টিলস, এস আলম সিমেন্ট ও এস আলম ভেজিটেবল অয়েল—এর হিসাবে জমা হয়।
ঋণের গতিবিধি বিশ্লেষণ করে দুদক দেখতে পায়, ২০২৩ সালের ৪ ডিসেম্বর ইসলামী ব্যাংকের খাতুনগঞ্জ শাখার এস আলম ট্রেডিং কোম্পানির হিসাব থেকে ৩৭ কোটি টাকা রূপালী ব্যাংকের ওআর নিজাম রোড শাখার গ্লোবাল ট্রেডিং করপোরেশনের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। পরদিন ওই হিসাব থেকে ২৯০ কোটি টাকার (২৩ দশমিক ৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) সমপরিমাণ অর্থ ব্যাংক অব চায়নার সিঙ্গাপুর শাখায় এস এস পাওয়ার–১ লিমিটেডের অফশোর অ্যাকাউন্টে পাচার করা হয়।
দুদকের অভিযোগ, আসামিরা ক্ষমতার অপব্যবহার, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের সফটওয়্যারে কারসাজি করে অনুমোদনহীন ঋণ প্রদান করেন। এর মাধ্যমে মোট ৯ হাজার ২৮৩ কোটি ৯৩ লাখ টাকা (সুদ-আসলে বর্তমানে ১০ হাজার ৪৭৯ কোটি ৬২ লাখ টাকা) আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচার করা হয়েছে।
মামলার আসামি যাঁরাঃ
মামলার অন্য আসামিদের মধ্যে আছেন এস আলমের ভাই ও এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ হাসান (৪৯); এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক আব্দুস সামাদ (৫৮) এবং একই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওসমান গনি (৫৮); গ্লোবাল ট্রেডিং করপোরেশনের স্বত্বাধিকারী রাশেদুল আলম (৬৪); সোনালী ট্রেডার্স লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী সহিদুল আলম (৬৯); এস আলম গ্রুপের পরিচালক ফারজানা পারভীন; ইমপ্রেস করপোরেশনের স্বত্বাধিকারী মো. ইসমাইল (৬১); অ্যাপারচার ট্রেডিং হাউসের স্বত্বাধিকারী এস এম নেছার উল্লাহ (৪০); দুলারী এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ছাদেকুর রহমান (৫৬); আহসান এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী এহসান উদ্দীন (৩২); ইউনাইটেড সুপার ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী (৫০); আনসার এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আনছারুল আলম চৌধুরী (৬০); ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ইভিপি মিফতাহ উদ্দীন (৪৬); সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সাব্বির (৫৩); ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুব উল আলম (৬৯); একই ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা (৬২); সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ কায়সার আলী (৫৮); এসভিপি মোহাম্মদ ইহসানুল ইসলাম (৪৯); সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আইটি প্রধান মোহাম্মদ সিরাজুল কবির (৬২); সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আইসিটিউইং প্রধান তাহের আহমেদ চৌধুরী (৬৪); ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান মো. নাজমুল হাসান (৭৬); সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন (৫৯); সাবেক এক্সিকিউটিভ কমিটি চেয়ারম্যান ও পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) আবদুল মতিন (৬৭); সাবেক পরিচালক মো. সিরাজুল করিম (৮১); মো. জয়নাল আবেদীন (৭১); কাজী শহিদুল আলম (৭৭); সৈয়দ আবু আসাদ (৭৭); তানভীর আহমেদ (৪০); মো. কামরুল হাসান (৬৬); খুরশিদ-উল-আলম (৮৪); মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন (৫৯); মো. মোসাদ্দেক উল আলম (৬৩); মো. জাকির হোসেন (৬৩); মো. কামাল হোসেন গাজী (৬২); আবু রেজা মো. ইয়াহিয়া (৬২); মো. সাইফুল ইসলাম এফসিএ (৬৫); ড. মো. ফসিউল আলম (৭৩); মোহাম্মদ সালেহ জহর (৫৯); মো. সোলায়মান (৭৪); মো. কামাল উদ্দীন (৫৮); সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল হামিদ মিয়া (৭২); এসএভিপি মোহাম্মদ মোস্তাক আহমদ (৫২); সাবেক এসএভিপি মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (৫৪); এসইভিপি আহমেদ জোবায়েরুল হক (৫৩); এসভিপি এস এম তানভির হাসান (৪৮); সাবেক এভিপি হোসেন মোহাম্মদ ফয়সাল (৪৪); সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আকিজ উদ্দিন (৪৪); সাবেক এসভিপি মো. মনজুর হাসান (৫৫); সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শামসুজ্জামান (৬৮); সাবেক এসইভিপি মো. আবদুল জব্বার (৬৬); সাবেক ইভিপি মো. শফিকুর রহমান (৬১); সাবেক এএমডি মো. আলতাফ হোসাইন (৬২); সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী (৬৮); হাসনে আলম (৬৬); এ এ এম হাবীবুর রহমান (৬৫); সিদ্দিকুর রহমান (৫৫); বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুক খান (৬২); এসইভিপি জি এম গিয়াস উদ্দিন কাদের (৫৪); ডিএমডি মুহাম্মদ সাঈদ উল্লাহ (৫৬); সাবেক ডিএমডি মো. মোস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী (৬৩); সাবেক ডিএমডি আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ কামালউদ্দিন (৫৭); এসইভিপি মোহাম্মদ উল্লাহ (৬৩); এসইভিপি রফিকুল ইসলাম (৫৭); এসইভিপি ফরিদ উদ্দিন (৬১); জেনেসিস টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহসানুল আলম (৩২) এবং একই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মায়মুনা খানম (৩৪)।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
যে এলাকায় দুদকের অফিস থাকবে, সেখানেই বিশেষ আদালত গঠনের বিধান রাখা হয়েছে – আইন উপদেষ্টা
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের চার লাখ লিটার তেল চুরি – দুদকের অভিযান
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
এনবিআর এর সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা রাজীব রায় ও তার সঙ্গী মাইনুদ্দীন ঘুষের টাকা সহ গ্রেফতার
আরও সংবাদ পড়ুন।
ফরিদপুরের অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান বরখাস্ত
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
ঢাকা দক্ষিণ বন্ডে কমিশনার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান এর নেতৃত্বে ঘুষ বাণিজ্য; নিরব উপর মহল
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ৯০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করবে বাংলাদেশ ব্যাংক : গভর্নর
আরও সংবাদ পড়ুন।
যত টাকাই জমা থাকুক না কেন ব্যাংকে, ফেরত পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ ২ লাখ
আরও সংবাদ পড়ুন।
