অপরাধ প্রতিবেদকঃ ব্যাংক জালিয়াতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগে বাংলাদেশ সরকারের চলমান ফৌজদারি তদন্তের অংশ হিসেবে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার স্ত্রীর সাইপ্রাসে থাকা একটি সম্পত্তি ফ্রিজ বা অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে নিকোসিয়া জেলা আদালত।
সাইপ্রাসের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ইউনিট (মোকাস)-এর করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৯ মে আদালত এই আদেশ জারি করে। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের আইনি সহায়তার (মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স) আবেদনের ভিত্তিতে সাইপ্রাস সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে।
তবে মোহাম্মদ সাইফুল আলম তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বাংলাদেশের খ্যাতনামা শিল্পগোষ্ঠী ‘এস আলম গ্রুপ’-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। ২০১৬ সালে সাইপ্রাসের বিতর্কিত বিনিয়োগের বিনিময়ে নাগরিকত্ব বা ‘গোল্ডেন পাসপোর্ট স্কিম’-এর আওতায় তিনি দেশটির নাগরিকত্ব অর্জন করেছিলেন। পারেক্লিসিয়া নামক এলাকায় অবস্থিত তার একটি দোতলা আবাসিক ভবন এই ফ্রিজিং আদেশের আওতায় পড়েছে।
সাইপ্রাস কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া নথিপত্র অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে গড়ে ওঠা একগুচ্ছ কোম্পানির নেটওয়ার্ক এবং তাদের আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ খতিয়ে দেখছেন বাংলাদেশি তদন্তকারীরা। এই তদন্তের মূল বিষয়বস্তু হলো জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ, অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং মানি লন্ডারিং। সাইপ্রাস আদালত কর্তৃক সম্পত্তি ফ্রিজের আদেশ দেওয়ার ঠিক পরদিনই বাংলাদেশের একটি আদালত ইসলামি ব্যাংক থেকে এস আলম গ্রুপের একটি সহযোগী সংস্থাকে দেওয়া প্রায় ৬ মিলিয়ন ইউরো (আনুমানিক ৫৫ কোটি টাকা) ঋণের মামলায় সাইফুল আলমসহ তার ১১ জন আত্মীয় ও সহযোগীকে পাঁচ মাসের কারাদণ্ড দেন।
বাংলাদেশি গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ১৩৪টি বাস কেনার জন্য ওই ঋণ নেওয়া হলেও বাস্তবে কোনো বাস কেনা হয়নি।
বাংলাদেশের তদন্ত অবশ্য কেবল এই একটি মামলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সাইপ্রাসে পাঠানো অনুরোধের তথ্য অনুযায়ী, সাইফুল আলমের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কোম্পানি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকসহ বেশ কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিশাল অঙ্কের ঋণ হাতিয়ে নিয়েছে বলে তদন্ত করা হচ্ছে।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এই ঋণের একটি বড় অংশই পরবর্তীতে খেলাপি হয়ে পড়েছে। তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন যে, এই অর্থ বিভিন্ন দেশের কোম্পানির নেটওয়ার্ক ও আর্থিক কাঠামোর মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হয়েছে কি না। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন যে, এই জালিয়াতির মাধ্যমে দেশ থেকে প্রায় ৮ বিলিয়ন ইউরোরও বেশি অর্থ বাইরে পাচার করা হয়েছে। বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের ধারণা, এই পাচারকৃত অর্থের বড় অংশ সাইপ্রাস, সিঙ্গাপুর এবং অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে রয়েছে।
তদন্তের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সাইপ্রাসে নিবন্ধিত ‘অ্যাক্লেয়ার ইন্টারন্যাশনাল’ (ACLARE International) নামের একটি কোম্পানি। ২০১৬ সালে ‘অ্যাক্লেয়ার ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড’ ক্রয়ের মাধ্যমে এই কোম্পানিটি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন সাইফুল আলম। তদন্তের আওতায় থাকা অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এই কোম্পানিটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে বাংলাদেশ সরকার।
আদালতের নথিতে সাইপ্রাস, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস এবং জার্সিতে থাকা এস আলমের বিভিন্ন কোম্পানি ও ট্রাস্টের একটি নেটওয়ার্কের কথাও উল্লেখ রয়েছে, যার মালিকানা ও আর্থিক কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক ল’ ফার্ম ‘কুইন ইমানুয়েল’-এর মাধ্যমে আইনি বিবৃতিতে সাইফুল আলম দাবি করেছেন যে, তার সমস্ত বিনিয়োগ বৈধ আন্তর্জাতিক উৎস থেকে এসেছে এবং তার বিরুদ্ধে নেওয়া এই পদক্ষেপগুলো সম্পূর্ণ অন্যায্য। একই সঙ্গে তিনি ‘ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অব ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউটস’-এ একটি মামলাও দায়ের করেছেন। সেখানে তার যুক্তি, সম্পত্তি ফ্রিজের আদেশের মতো পদক্ষেপগুলো আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তির পরিপন্থী।
সাইফুল আলম সাইপ্রাসের যে গোল্ডেন পাসপোর্ট স্কিমের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন, বিতর্কিত হওয়ায় সেই প্রোগ্রামটি পরবর্তীতে সাইপ্রাস সরকার বন্ধ করে দেয়। তবে এই নাগরিকত্ব প্রদান প্রক্রিয়া পর্যালোচনার জন্য গঠিত ‘নিকোলাটোস কমিটি’র তদন্ত প্রতিবেদনে সাইফুল আলমের নাম সরাসরি আসেনি।
আরও সংবাদ পড়ুন।
গাইবান্ধায় দুদকের ১৯৩তম গণশুনানি ৯টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য কমিশনে প্রেরণ
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
ফাঁদ অভিযান: নগদ এক লক্ষ টাকা ঘুষসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আটক
আরও সংবাদ পড়ুন।
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের টিসিবি ও ওএমএসের চাল খোলা বিক্রি – দুদকের অভিযান
আরও সংবাদ পড়ুন।
গোবিন্দগঞ্জে খাদ্য গুদামে সিন্ডিকেট করে নিম্নমানের ধান ও চাল সংগ্রহ; দুদকের অভিযান
আরও সংবাদ পড়ুন।
অনিয়ম ও দূর্নীতি খাদ্য অধিদপ্তরের ঠিকাদার নিয়োগে; দুদকে অভিযোগ
আরও সংবাদ পড়ুন।
বরিশাল সদর খাদ্য গুদামে ভুয়া ভাউচার তৈরি করে অর্থ আত্মসাৎসহ দুর্নীতি-অনিয়ম – দুদকের অভিযান
আরও সংবাদ পড়ুন।
আমন সংগ্রহে কোন রকম অনিয়ম হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে – আলী ইমাম মজুমদার
আরও সংবাদ পড়ুন।
পুরস্কারপ্রাপ্ত খাদ্য অধিদপ্তরের ৩১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অভিনন্দন – খাদ্য উপদেষ্টা
আরও সংবাদ পড়ুন।
আজ থেকে আমন সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু, চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত – আলী ইমাম মজুমদার
আরও সংবাদ পড়ুন।
আগামী ২০ নভেম্বর থেকে বোরো মৌসুমের ধান-চাল কেনা শুরু – খাদ্য উপদেষ্টা
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত রয়েছে, শিগগিরই চালের দাম সহনীয় পর্যায়ে আসবে : খাদ্য উপদেষ্টা
আরও সংবাদ পড়ুন।
নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে এবং জনহিতকর কাজে প্রয়োগ করা হবে- খাদ্য সচিব মোঃ মাসুদুল হাসান
আরও সংবাদ পড়ুন।
খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোনো ধরনের অসদাচরণ সহ্য করা হবে না: খাদ্য উপদেষ্টা
আরও সংবাদ পড়ুন।
খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোনো ধরনের অসদাচরণ সহ্য করা হবে না: খাদ্য উপদেষ্টা
আরও সংবাদ পড়ুন।
চাল খাদ্যবান্ধবে ১৫ টাকা ওএমএসে ৩০ টাকায় পাওয়া যাবে – আলী ইমাম মজুমদার
আরও সংবাদ পড়ুন।
অনিয়ম ও দূর্নীতি করে খাদ্য কর্মকর্তার হিসাব নম্বরে কোটি টাকা লেনদেন
আরও সংবাদ পড়ুন।
ঢাকার কেরাণীগঞ্জে খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে অনিয়ম ও দূর্নীতি’র অভিযোগে – দুদকের অভিযান
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
খাদ্য অধিদপ্তরে বদলি বাণিজ্য – বহাল তবিয়তে ফ্যাসিস্টের ‘ত্রিরত্ন সিন্ডিকেট’
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগে নতুন বিভাগীয় কমিশনার নিয়োগ
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
নতুন সচিব চার মন্ত্রণালয়ে; তিনজন অতিরিক্ত সচিব পদোন্নতি পেলেন
আরও সংবাদ পড়ুন৷
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
কক্সবাজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মাদারীপুর জেলা প্রশাসককে (ডিসি) প্রত্যাহার
আরও সংবাদ পড়ুন।
কুড়িগ্রামের সাবেক জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীন কারাগারে
আরও সংবাদ পড়ুন।
প্রথম নারী শিক্ষা সচিব রেহানা পারভীন, নতুন তিন সচিব তিন মন্ত্রনালয়ে
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
জেলা প্রশাসক প্রত্যাহার নিয়ে বিপাকে; লেজেগোবরে অবস্থা জনপ্রশাসনে
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
প্রথম নারী শিক্ষা সচিব রেহানা পারভীন, নতুন তিন সচিব তিন মন্ত্রনালয়ে
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
সারাদেশে জলাশয়গুলো চিহ্নিত করে দেশি মাছের প্রজাতি রক্ষা করতে হবে – মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা
আরও সংবাদ পড়ুন।
প্রথম নারী শিক্ষা সচিব রেহানা পারভীন, নতুন তিন সচিব তিন মন্ত্রনালয়ে
আরও সংবাদ পড়ুন।
দেশের জলাশয় রক্ষায় আমরা কাজ করে যাব – মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা
আরও সংবাদ পড়ুন।
মৎস্যসম্পদ রক্ষায় দেশবাসীকে পরিবেশের প্রতি সদয় হওয়ার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
আরও সংবাদ পড়ুন।
এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে মানুষের অধিকার কখনো ক্ষুণ্ণ হবে না – মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা
আরও সংবাদ পড়ুন।
আগামী ১৮ আগস্ট থেকে দেশব্যাপী শুরু হচ্ছে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫
আরও সংবাদ পড়ুন।
গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা কার্যক্রম জোরদারের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধে সময়মতো ভ্যাকসিন নিশ্চিত করতে হবে – মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা
আরও সংবাদ পড়ুন।
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঈদ-পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
আরও সংবাদ পড়ুন।
কৃষকের চেয়ে বড় প্রাইভেট সেক্টর আর কি হতে পারে – মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা
আরও সংবাদ পড়ুন।
ইলিশের বাড়ি ভোলা আর বিভাগ বরিশাল – মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা
